外貿企業郵箱小心!電子郵箱詐騙已成為目前最新詐騙手法
時間:3/10/2013 7:48:06 PM,點擊:0


  一宗案例騙走巨額貨款,警方提醒所謂“安全賬號”都是浮云轉賬前最好用電話核實

   (記者 童丹 通訊員 張毅濤 田繼剛) 電子郵箱詐騙已成為目前最新的詐騙手法。記者從廣州警方昨日舉行的春季防范詐騙違法犯罪專項行動社會面宣傳啟動儀式上獲悉,目前侵財類詐騙警情有所上升。詐騙類型除了傳統的電信詐騙、郵包詐騙之外,冒出來新型的電子郵箱詐騙,一宗案例就騙走巨額貨款。警方昨日公布新舊多種詐騙手法,并提醒,所謂的“安全賬號”都是浮云,而破解電子郵件詐騙最有效的方式就是轉賬前用電話核實。

  新型詐騙手法騙走巨款

  近日,增城一家服裝外貿公司的張先生與美國客商通過電子郵件洽談一宗服裝貿易,很快雙方便洽談好了一筆90多萬美元的生意。不料,洽談過程已被一個詐騙團伙全程監控。就在美國客商準備匯款給張先生付貨款時,詐騙團伙截留了雙方傳遞匯款信息的電子郵件,并注冊了一個與張先生郵箱地址僅一個字母之差的郵箱,謊稱匯款賬戶變更,要求美國客商將90多萬美元匯至其提供的兩個銀行賬戶。遲遲沒收到貨款的張先生與美國客商聯系后才醒悟,已經遭遇網絡詐騙。廣州警方接報后立即攔截匯款,并通過技術手段查到犯罪嫌疑人的行蹤,最終抓獲一名境外中年婦女。

  “這只是一個典型案例,類似的電子郵箱詐騙還發生多起。”廣州警方表示,近段時間以來破獲了多起利用盜號軟件竊取交易雙方的郵箱賬戶和密碼,在雙方達成交易意向時,利用供貨方的郵箱賬戶騙取購貨方錢財的案件。

  假冒身份并注冊“山寨”郵箱

  廣州市公安局刑警支隊副支隊長伍敏雄表示,此類新型的電子郵件詐騙自2011年中旬開始出現,截至目前已經發案多起。警方分析發現,電子郵箱詐騙均是跨國跨境聯合的團伙作案,而受害者以外貿公司居多。犯罪團伙分工明確,有技術組、聯絡組、取錢組等,每一個環節均由一個小組負責,這也加大了警方的追查和取證難度。

  據了解,犯罪分子通常是先監控企業雙方郵件往來,之后注冊一個山寨郵箱,并以供貨商的名義聯系購貨商,騙取貨款。

  受害人疏于區分真假郵箱細微差別,即使其產生疑問回復郵件進行詢問,郵件仍發到了“替身”郵箱中,犯罪分子可以繼續編造理由實施詐騙。

  去年破電信詐騙案超470宗

  據了解,近年以來,犯罪分子以電話欠費、涉嫌“洗黑錢”等借口進行電話詐騙的案件不斷發生。廣州警方將電信詐騙犯罪作為重點打擊對象,開展了專項打擊行動,取得了顯著的成績。

  據統計,2011年,廣州警方共偵破電信詐騙案件470多宗,同比大幅上升50.8%;抓獲犯罪嫌疑人360多名,同比增加37%;打掉電信詐騙作案團伙30多個。

  據了解,廣州警方作為主偵單位偵破的“5·13專案”,共抓獲來自境內外的200多名電信詐騙團伙成員,摧毀了該團伙設在東南亞的犯罪窩點13個,繳獲作案工具一大批,破獲案件30余宗,涉案金額超過1000萬元,這是廣州警方近年來摧毀的最大跨境電信詐騙犯罪集團,在打掉該團伙后的一段時間內,廣州市電信詐騙警情同比下降的32.5%,取得了明顯的成效。

  騙局一籮筐:

  廣州警方表示,受各種因素的影響,當前廣州市詐騙違法犯罪仍然比較突出,案件類型較多。

  騙局1:冒充公安、法院、檢察院、銀行、電信等部門,編造欠巨額費用、涉嫌刑事案件、購物中獎等引發事主驚恐或貪念的說辭,打電話給市民,誘騙市民錢財;

  騙局2:通過網上虛假交易、冒充親友、網絡中獎、網絡交友征婚等手段,使用網絡或銀行柜臺轉賬交納費用方式詐取錢財;

  騙局3:以拾物平分、借手機或銀行卡、帶路買車票、代找工作、迷信消災等名義,詐取群眾錢財。詐騙違法犯罪手段不斷翻新,或以危言聳聽的謊言誘騙事主破財消災;或誘以厚利,請君入甕,手法層出不窮。

  電信詐騙犯罪分子的主要作案手法:

  郵包詐騙:犯罪分子利用高科技的改號軟件,冒充郵局及公檢法部門,先是聲稱事主有郵包領取,后告知郵包內發現有毒品,事主涉嫌販毒和洗錢,要向事主發“法院傳票”。趁事主驚慌失措,對方稱事主的賬戶已被人利用,不安全,要事主將所有銀行賬戶存款轉移到其指定的“安全賬戶”內,實際上是誘騙事主將存款轉入其境外的詐騙賬戶,隨后在境外將存款全部提走。

  電子郵箱詐騙:電子郵箱現已成為眾多經貿公司廣泛使用的溝通手段,犯罪分子利用盜號軟件,直接侵入交易雙方的電子郵箱,竊取交易雙方的交談內容,在雙方達成交易意向時,利用自已的郵箱冒充賣方,要求買方將貨款打入其指定的詐騙賬戶中,從而騙取買方巨額錢財。

  此外還有“猜猜我是誰”冒充關系人詐騙、“購車、購房退稅”詐騙和中獎、網絡購物詐騙等常見手法。

  防騙知識

  電子郵件詐騙防范:銀行賬號等不要寫在郵件中

  由于外貿企業雙方前期建立起較為固定的聯系方式,多依賴電子郵件,因此受害人很容易上當受騙。廣州警方表示,詐騙團伙正是利用了很多企業在進行國際貿易時,往往會將匯款賬號等重要信息都毫無保留地寫在電子郵件中這一習慣,通過入侵電子郵箱便可輕松竊取雙方的交易內容。所以,企業在使用郵件進行貿易時,應盡量避免將銀行賬號等重要信息寫在郵件中。此外,在涉及合同或款項交易時,盡量建立多種確認方式。

  電信詐騙:所謂的“安全賬號”都是浮云

  警方表示,無論電信、銀行還是公檢法等國家機關,都不會設置所謂銀行“安全賬號”,并僅僅通過電話就要市民群眾將自己的金錢轉入這些所謂“安全賬號”中。公檢法機關在辦案中涉及到資金方面,一定會開具有關法律手續并向市民群眾出示。只要市民群眾把握住任何國家機關都不會設置“安全賬號”這一“大原則”,就不會上當。
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